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昨天，國家外匯管理局披露，2011年共查辦3488起外匯違規案件，收繳罰沒款5.03億元人民幣，罰沒款金額同比翻了一番多。
嚴打“熱錢”跨境流動
2011年，面臨復雜的國內外經濟金融形勢，外匯局提升手段，嚴厲打擊“熱錢”跨境流動，共查處涉案金額巨大、跨地區經營以及違規資金流入房地產、金融市場等重大典型案件17起，涉案金額193億元人民幣，已做出行政處罰案件8起，收繳罰款1.87億元人民幣。
此外，地下錢莊等外匯違法犯罪活動也遭到嚴厲打擊。截至2011年11月底，外匯局聯合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網絡炒匯案件1起，涉案金額合計717億元人民幣，現場抓獲犯罪嫌疑人198名，已起訴64人，破獲案件數量和抓獲犯罪嫌疑人數均創歷史新高。
跨境資金流入壓力稍減
2011年，外匯局以金融機構、大型企業為重點，開展資本金結匯、短期外債等專項檢查，對違規借用外債、違規結匯的企業、金融機構和個人進行了嚴厲處罰。外匯局表示，2012年外匯局將堅守風險底線，構建防范跨境資本流動沖擊的機制，嚴厲打擊各類外匯違法違規行為，防范異常外匯資金流動風險，維護國家經濟金融安全。
不過，相比于前幾年，從去年四季度開始，跨境資金流入壓力稍減，且漸顯資金流出的壓力。2011年10月至12月，我國外匯占款連續3個月負增長，并罕見出現外匯儲備季度減少的情況，均表明資金外流壓力加大。
- 分析
今年還需地方資金大幅流出
渣打銀行大中華區經濟研究主管王志浩認為，多種因素可能促發更大規模的熱錢流出，如富裕居民把人民幣存款轉換為多種比重投資、下降的人民幣升值預期、投資者預料中國房價下降把之前投資于中國房地產市場的資金撤離中國、為規避政府換屆風險把錢撤離中國、對2012年及以后經濟增長的擔憂。
他還指出，更多資金流動在2012年一季度因國內經濟(尤其是房地產)經歷更多挫折之后或許會加速。因此市場普遍認為，今年外匯局在防止熱錢流入的同時也應時刻警惕資金大幅流出。