國家外匯管理局昨天宣布，外管局深圳分局和當(dāng)?shù)毓簿秩涨奥?lián)合行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)大型地下錢莊，當(dāng)場抓獲包括地下錢莊老板杜某等在內(nèi)的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)約420萬元人民幣。外管局稱，該錢莊僅2006年以來交易金額便達(dá)43億元，交易主體不乏“國內(nèi)知名大型國有企業(yè)”。

地下錢莊是我國部分沿海和邊境地區(qū)出現(xiàn)的非法金融組織，它從事買賣外匯、跨境轉(zhuǎn)款等非法經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)，滋生和助長販毒、走私等嚴(yán)重的犯罪，破壞國家的金融秩序。

大客戶主要來自蘇浙粵

杜某的生意規(guī)模之大令人咋舌。經(jīng)過公安機(jī)關(guān)的初步調(diào)查，杜某的地下錢莊在深圳非法經(jīng)營已有七八年之久，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達(dá)人民幣43億多元。

據(jù)調(diào)查，杜某的客戶遍及全國31個(gè)省份，主要大客戶集中在深圳地區(qū)以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地區(qū)。而在杜某地下錢莊控制的某3個(gè)公司賬戶中，2006年1月至2007年6月25日累計(jì)交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億元人民幣，支出8.1億元人民幣。從行業(yè)領(lǐng)域看，其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元人民幣，與資本市場有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè)，資金達(dá)4.53億元人民幣。過往資金主要是用于彌補(bǔ)工繳費(fèi)不足、收取出口貨款、加油款、購房款、土地轉(zhuǎn)讓保證金、證券投資、預(yù)付貨款、境內(nèi)擔(dān)保等方面。

牽出“知名大型國企”

從該錢莊交易主體看，企業(yè)占主要地位。令人震驚的是，據(jù)公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，杜某的地下錢莊竟然與國內(nèi)知名大型國有企業(yè)發(fā)生了聯(lián)系。

目前，外匯局正密切配合公安機(jī)關(guān)對杜某地下錢莊控制的賬戶資金交易情況進(jìn)行梳理，并進(jìn)一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動(dòng)的有關(guān)證據(jù)。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長韓浩今年3月曾表示，公安部正會(huì)同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在重點(diǎn)地區(qū)組織開展打擊地下錢莊行動(dòng)，僅兩個(gè)月便在廣東、上海、內(nèi)蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結(jié)資金折合人民幣5800多萬元，涉及非法經(jīng)營資金達(dá)140多億元人民幣。

據(jù)介紹，2006年外匯局在全國范圍內(nèi)共搗毀70多個(gè)地下錢莊及非法外匯交易窩點(diǎn)，破獲了網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統(tǒng)全年共立案1914起，結(jié)案1915起，累計(jì)處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。(來源：東方早報(bào))