反洗錢工作部際聯席會議發布《中國2008-2012年反洗錢戰略》

中國網12月30日訊中國人民銀行、最高人民法院、公安部30日聯合召開新聞通氣會，中國人民銀行副行長蘇寧向新聞媒體介紹了《中國2008-2012年反洗錢戰略》的有關情況。

蘇寧指出，為了更有效地組織協調我國反洗錢工作，根據反洗錢工作部際聯席會議成員的提議，人民銀行自2007年起開始牽頭組織研究中國反洗錢戰略，在反洗錢工作部際聯系會議成員單位共同討論的基礎上，形成了《中國反洗錢戰略(討論稿)》，在2008年12月召開的反洗錢工作部際聯席會議第五次工作會議上獲得原則通過。此后，反洗錢工作部際聯席會議成員單位共同修改完善了《中國反洗錢戰略(討論稿)》，并就相關立法問題征求全國人大法工委意見后，上報國務院。2009年10月23日，國務院正式批準，同意對外發布《中國2008-2012年反洗錢戰略》(以下簡稱《戰略》)。

《戰略》的總體目標是，2012年前，構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規體系；建立覆蓋金融業和特定非金融行業的可疑資金交易監測網，創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切協作、高效務實”的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經濟安全。