外匯違法(負(fù)面)信息(以下簡(jiǎn)稱“外匯違法信息”)披露是防治“熱錢”工作的重要組成部分。披露“熱錢”違規(guī)流入的渠道及手法，一方面可以震懾違規(guī)主體，另一方面也可以對(duì)銀行、企業(yè)及社會(huì)公眾發(fā)揮必要的警示作用，是外匯市場(chǎng)信用體系建設(shè)的應(yīng)有之義。

目前，外匯違法信息的披露已成為國家外匯管理局一項(xiàng)制度化、規(guī)范化的常規(guī)性工作。外匯違法信息披露遵循獨(dú)立、客觀、公正原則，尊重商業(yè)秘密及個(gè)人隱私，定期通過國家外匯管理局網(wǎng)站、《金融時(shí)報(bào)》等公開渠道，或采用社會(huì)公眾查詢等方式，對(duì)外公布企事業(yè)單位及個(gè)人外匯違法信息。數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，國家外匯管理局共披露外匯違法信息7300多條，有力保障了外匯領(lǐng)域市場(chǎng)正常的經(jīng)營環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)秩序。

外匯違法信息披露工作自2005年發(fā)端，當(dāng)時(shí)國家外匯管理局率先在遼寧、河北、深圳3省(市)啟動(dòng)了外匯違法信息披露試點(diǎn)工作。對(duì)于具有違法金額巨大，同一案件構(gòu)成多個(gè)違法行為，罰沒款金額較大，被處以暫停、取消結(jié)售匯經(jīng)營權(quán)或外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)處罰的，性質(zhì)惡劣、影響面廣等情況之一的重大外匯違法案件，在國家外匯管理局網(wǎng)站及有關(guān)媒體公開披露。

此后，外匯違法信息披露又被賦予了新的內(nèi)容，除了其原有的違法處理手段功能外，披露的過程也是國家外匯管理局及其分支局(以下簡(jiǎn)稱“外匯管理部門”)增強(qiáng)依法行政的透明度、不斷完善檢查和執(zhí)法手段的過程。2006年，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國家外匯管理局逐步擴(kuò)大試點(diǎn)地區(qū)。2006年9月，國家外匯管理局綜合司印發(fā)了關(guān)于《國家外匯管理局外匯違法(負(fù)面)信息披露工作規(guī)程》的通知，旨在實(shí)現(xiàn)外匯市場(chǎng)主體信用信息的全面有效披露，努力形成健康、規(guī)范、有序的外匯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，外匯違法信息披露工作推廣到全國。

有關(guān)人士表示，外匯違法信息披露工作是誠信宣傳教育活動(dòng)的重要手段，對(duì)促進(jìn)外匯市場(chǎng)信用體系建設(shè)具有重要的意義。一方面，外匯違法信息滿足了外匯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體和中介機(jī)構(gòu)信用需求，交易雙方了解交易對(duì)象執(zhí)行外匯管理政策法規(guī)情況，掌握對(duì)方的信用狀況，提醒企業(yè)對(duì)違法經(jīng)營行為的主體加以重視，防止其繼續(xù)實(shí)施違法違規(guī)行為；另一方面，外匯違法信息的披露是政府信息公開的要求，實(shí)現(xiàn)了外匯管理部門與社會(huì)企事業(yè)單位和群眾的互動(dòng)和交流，體現(xiàn)了外匯管理部門從管理到服務(wù)的轉(zhuǎn)變。社會(huì)主體通過了解監(jiān)管部門的執(zhí)法處罰情況，對(duì)政府部門進(jìn)行監(jiān)督，防止出現(xiàn)權(quán)力腐敗現(xiàn)象，是社會(huì)監(jiān)督的重要渠道。此外，外匯違法信息披露和共享，有利于加強(qiáng)與其他政府部門的合作，增進(jìn)部門間的理解和溝通，更好地實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)監(jiān)管。更為重要的是，外匯違法信息披露工作的有序開展對(duì)市場(chǎng)違規(guī)主體起到了震懾作用，同時(shí)對(duì)社會(huì)公眾起到了警示作用，對(duì)于在新形勢(shì)下做好外匯管理工作、實(shí)現(xiàn)防治“熱錢”、確保國際收支風(fēng)險(xiǎn)可控目標(biāo)具有積極而重要的意義。

記者從外匯局了解到，為健全外匯市場(chǎng)信用體系建設(shè)，進(jìn)一步加大信用信息共享力度，目前外匯違法信息和逃逸類企業(yè)信息正逐步納入人民銀行征信系統(tǒng)，以進(jìn)一步引導(dǎo)廣大涉匯主體規(guī)范自身外匯經(jīng)營行為，創(chuàng)造誠實(shí)守信、健康規(guī)范的外匯市場(chǎng)環(huán)境。下一步，國家外匯管理局還將進(jìn)一步推進(jìn)外匯違法信息披露工作，擴(kuò)大信息使用范圍，提升披露工作質(zhì)量，提高披露工作頻率，保證外匯違法信息的及時(shí)有效，加大對(duì)外匯違法行為的警示力度，促進(jìn)外匯市場(chǎng)健康有序發(fā)展，外匯違法信息披露也將在防治“熱錢”工作中發(fā)揮更為重要的作用。

一方面，外匯違法信息滿足了外匯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體和中介機(jī)構(gòu)信用需求，交易雙方了解交易對(duì)象執(zhí)行外匯管理政策法規(guī)情況，可防止發(fā)生違法違規(guī)行為；另一方面，外匯違法信息的披露是政府信息公開的要求，實(shí)現(xiàn)了外匯管理部門與社會(huì)企事業(yè)單位和群眾的互動(dòng)和交流。

下一步，國家外匯管理局將進(jìn)一步推進(jìn)外匯違法信息披露工作，擴(kuò)大信息使用范圍，提升披露工作質(zhì)量，提高披露工作頻率，保證外匯違法信息的及時(shí)有效，加大對(duì)外匯違法行為的警示力度，促進(jìn)外匯市場(chǎng)健康有序發(fā)展，外匯違法信息披露也將在防治“熱錢”工作中發(fā)揮更為重要的作用。(牛娟娟)