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2012年05月23日11:06 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

四、打擊洗錢與恐怖融資犯罪

明確資助恐怖活動(dòng)罪及洗錢罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。2010年5月，最高人民檢察院會(huì)同公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)資助恐怖活動(dòng)罪、洗錢罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，為司法機(jī)關(guān)依法查辦洗錢犯罪案件、嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動(dòng)提供明確依據(jù)。為進(jìn)一步規(guī)范可疑交易線索核查工作，提高公安機(jī)關(guān)主動(dòng)打擊能力，公安部經(jīng)偵局先后在內(nèi)蒙古、浙江、廣東、北京等地開展調(diào)研，于2010年8月制定并下發(fā)了《公安機(jī)關(guān)核查可疑交易線索工作規(guī)定》，有效推動(dòng)了公安機(jī)關(guān)可疑交易線索核查工作的開展。大額交易和可疑交易報(bào)告。2010年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心共接收金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告2.4億份，可疑交易報(bào)告6 185.2萬(wàn)份。金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析識(shí)別這些可疑交易后，有合理理由認(rèn)為其中7 734份可疑交易（含可疑客戶）與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)。2010年，反洗錢監(jiān)測(cè)范圍在原有基礎(chǔ)上新增了百余家村鎮(zhèn)銀行。涉嫌洗錢案件調(diào)查。2010年，人民銀行對(duì)1 038起重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施反洗錢調(diào)查3 602次，向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案911起。各地偵查機(jī)關(guān)針對(duì)人民銀行分支機(jī)構(gòu)的報(bào)案線索立案?jìng)刹?74起。中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心向最高人民檢察院、公安部移送可疑交易線索133份。洗錢犯罪案件的起訴和審判。2010年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)對(duì)1件犯罪案件共19人以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、參與恐怖組織罪提起公訴；批準(zhǔn)逮捕涉嫌洗錢的犯罪案件5件共9人，提起公訴6件共10人；批準(zhǔn)逮捕涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的案件9 131件共18 945人，提起公訴12 666件共36 988人；批準(zhǔn)逮捕涉嫌窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓犯罪案件39件共126人，提起公訴34件共117人。2010年，人民銀行配合司法機(jī)關(guān)宣判洗錢案件18起，其中以《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”宣判12起（見(jiàn)表3.2），以《刑法》第三百一十二條規(guī)定的“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”宣判6起。在這些洗錢案件中，上游犯罪主要集中在貪污賄賂犯罪、毒品犯罪、金融詐騙犯罪和黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。打擊地下錢莊行動(dòng)。2010年，公安部會(huì)同人民銀行、國(guó)家外匯管理局部署各地公安機(jī)關(guān)、人民銀行及外匯管理部門不斷加大工作力度，成功偵破了廣東謝某地下錢莊案等30余起重大外匯違法犯罪案件，抓獲100余名犯罪嫌疑人，搗毀60余個(gè)地下錢莊窩點(diǎn)；偵破8起網(wǎng)絡(luò)炒匯案、5起非法買賣外匯案，查獲50多個(gè)非法交易窩點(diǎn)，有力地震懾了地下錢莊等涉匯違法犯罪活動(dòng)。

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